Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Voxcasinoapk.pl stosuje wysokie standardy w zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, przestrzegając polityki AML. Firma musi podejmować działania w celu identyfikacji i zapobiegania wszelkim nielegalnym transakcjom finansowym. W przypadku podejrzeń, że środki na koncie użytkownika pochodzą z przestępczej działalności, voxcasinoapk.pl jest zobowiązane do powiadomienia władz, zamrożenia środków i działania zgodnie z polityką AML.
Definicja prania pieniędzy:
- Ukrywanie źródła nielegalnych funduszy i utrzymanie poufności ich pochodzenia i ruchu.
- Używanie lub przenoszenie aktywów uzyskanych nielegalnie, aby ukryć ich pochodzenie.
- Uczestniczenie w transakcjach finansowych z aktywami uzyskanymi nielegalnie.
Kraje opracowały prawa i środki przeciwko tym przestępstwom, z którymi voxcasinoapk.pl stara się w pełni zgodzić.
Obowiązki użytkownika przy rejestracji w voxcasinoapk.pl:
- Przestrzeganie wszystkich odpowiednich praw i norm dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
- Potwierdzenie legalności środków wpłaconych na konto.
- Dostarczenie voxcasinoapk.pl niezbędnych informacji do spełnienia wymagań AML.
Voxcasinoapk.pl podejmuje następujące działania:
- Prowadzenie i weryfikacja dokumentów tożsamości oraz monitorowanie zmian na kontach.
- Śledzenie podejrzanych aktywności i transakcji.
- Możliwość zawieszenia kont w przypadku podejrzeń o nielegalną działalność.
Do weryfikacji tożsamości wymagane są tylko niezbędne minimalne informacje. Wszystkie dane, dokumenty, stosowane metody weryfikacji i ich wyniki są rejestrowane i przechowywane. Dane osobowe są porównywane z bazami danych osób podejrzanych o działalność terrorystyczną, które są opracowane przez upoważnione organy państwowe i niezależne. Dane identyfikacyjne obejmują pełne imię i nazwisko użytkownika, datę urodzenia, miejsce zamieszkania lub rejestracji oraz źródła finansowania.
Do weryfikacji i potwierdzenia prawdziwości dostarczonych informacji voxcasinoapk.pl może zażądać następującego:
- Dostarczenie paszportu, karty identyfikacyjnej lub innego dokumentu tożsamości zawierającego imię, datę urodzenia i zdjęcie właściciela, wydanego przez władze narodowe.
- Potwierdzenie adresu zamieszkania za pomocą rachunków za usługi komunalne lub innych dokumentów potwierdzających.
- W razie potrzeby, żądanie dodatkowych informacji lub notarialnie poświadczonych kopii dokumentów.